法拉电子第七届董事会2017年第一次会议决议公告

   保护行为准则: 600563 保护省略:法拉电子 编号:临 2017-006

   厦门法拉电子股份有限公司

   董事会第七届降神会 2017 年度最初降神会公报

   一、 董事会降神会

   (1)这次政务会降神会的召集契合有关规则;、法规、十九分之一的条方向和方向的有关规则。

   (二)厦门法拉电子股份有限公司 2017 年 4 月 28 这有朝一日是由任一特别的人服务器的。、副本或邮寄给持有董事、公司第7届降神会由监事发行。 2017 董事会最初的降神会流通的。

   (三)董事会降神会 2017 年 5 月 10 日开票。

   (四) 董事会降神会由董事会投票数。 9 人,实践投票数前进 9 人。 公司的监事和指导的侍候降神会。。

   (五) 董事会降神会的主持是闫春色有身份地位的人。。

   二、 董事会降神会综述

   降神会的董事们表示保留或保存时用体谅的思索。,以合同书 9 票,反 0 票,弃权 0 这张票分歧通过了下列的确定:

   (一) 选择公司董事激烈的春色有身份地位的人为董事会第七届降神会董事长;

   (二) 董事会选择董事会构件。

   主席著名的,选择孟林明有身份地位的人、 程文雯有身份地位的人、 陈宇有身份地位的人是该公司薪酬和增长约定的构件。,在家孟林明有身份地位的人为前进。

   (三) 董事会董事会构件。

   主席著名的,沈一丰有身份地位的人选择、孟林明有身份地位的人、Yu Feng有身份地位的人是董事会审计约定的构件。,沈一丰有身份地位的人是导演。。

   ( 四 ) 基本原则主席的著名的,约定陈果宾有身份地位的人为与制造商行政董事的确定;

   (五) 对行政董事著名的的合同书,约定林金涛有身份地位的人的确定、 陈宇有身份地位的人、吕惠男有身份地位的人是公司的副总统。, 陈宇有身份地位的人与公司财务总监。

   (六)基本原则主席的著名的,确定吸引住陈宇有身份地位的人为董事会书记;

   (七) 基本原则主席的著名的,委员吴东胜有身份地位的人为保护代表的确定。

   陈宇有身份地位的人、吴东胜有身份地位的人还没有博得董事会书记。,接纳侍候最新的董事会书记质量鉴定试验,董事会书记长证明。

   陈宇有身份地位的人的联系信息列举如下:

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   使接触:福建厦门海沧区新能源路 99 号

   联系电话: 0592-6208666

   副本号码: 0592-6208555

   邮箱地址: cy@

   吴东胜有身份地位的人的联系信息列举如下:

   使接触:福建厦门海沧区新能源路 99 号

   联系电话: 0592-6208505

   副本号码: 0592-6208555

   邮箱地址: wds@

   公司孤独董事孟林明有身份地位的人、 沈一峰有身份地位的人和程文雯有身份地位的人对前述的四个、 五、 六、七法案宣布孤独看法, 忆起在上文中人事部门 的著名的、吸引住顺序、办公楼的资历和环境与与制造商分歧。、保护法和及其他方向的规则。董事会委员前述的人事部门。

   三、 备查提供纸张

   董事会确定委托董事会确定。

   本公报。

   厦门法拉电子股份有限公司板

   2017 年 5 月 10 日

  附件:

   激烈的春色,男,出生于 1963 年,综合性大学本科学历,高级设计。厦门综合性大学工商指导硕士研究生证明。 1983 厦门电容厂(厦门市法拉开展总机构的正面的),原经营农场学术语学家、布功劳设计、副技术总监、科长。 1994 厦门法拉开展公司副总统。 1998 他干法拉电子股份有限公司副总统。、 2000 Fala股份有限公司厦门电子有限行政董事、公司副董事长,公司在职者董事长。

   陈果宾, 男, 出生于 1969 年,综合性大学本科学历, 厦门综合性大学物品指导工学硕士, 高级设计。 1992 年 8 厦门法拉开展公司, 1998 他干法拉电子股份有限公司素养学术语学家。 、 五树枝技术总监、技术科长、技术部副董事、技术中央前进, 2013 行政董事助手迄今; 2004 就公司中西部及东部各州的县议会的监事关于。 2008年被厦门市思明区赋予第五批“思明区拔尖人才”指定, 2013 厦门在200年度荣获第七批厦门芯铁夹持器人才指定。公司在职者董事,行政董事。

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   林金涛,男,出生于 1964 年,综合性大学本科学历, 高级设计。 1983 厦门电容厂(厦门市法拉开展总机构的正面的),计量学系前进,素养部副前进,技术部前进。 1998 他干法拉电子有限公司技术部副董事。,技术中央前进,行政董事助手, 2012 公司副总统。 2006 年 10 每月享用国务院财务补贴。公司在职者董事,副总统。

   陈宇, 男, 出生于 1961 年, 综合性大学本科学历,设计。 1988 厦门电容厂 (厦门法拉开展公司正面的),出口部副董事,使使狂喜部董事。 1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司板书记、 2002 年任行政董事助手, 2008 副总统从年到晚。公司在职者董事副总统、董事会书记、 财务负责人。

   王文华:男, 出生于 1972 年,硕士学历,经济师。干厦门建发集团有限公司使使狂喜部行政董事。、使使狂喜总监等职。在职者厦门建发集团有限公司副总统、厦门法拉电子股份有限公司前进。

   余峰:男,出生于 1968 年,本科学历,经济师。先后使使狂喜厦门建发集团有限公司两名副总统、 使使狂喜行政董事等。,在职者厦门建发集团有限公司使使狂喜总监、厦门健发麦克匪特斯氏疗法康健使使狂喜有限公司董事长。、厦门法拉电子股份有限公司前进。

   孟林明:男,出生于 1949 年,兼职教授,现使狂喜于厦门综合性大学指导学院 MBA 中央,次要任务是事业制作薄纸与指导。、《国际营销指导》、消耗见解等。 公司孤独董事。

   程文文,男,出生于 1964 年,兼职教授,现使狂喜于厦门综合性大学指导学院 EMBA中央,曾荣获教育部教育效果二等奖、福建教育效果头等奖,永远印痕的教科书 4 部,互插论文 30 多篇。公司孤独董事。

   沈一峰,男,出生于 1963 年, MBA,指导学博士,博士生顾问,现使狂喜于厦门综合性大学指导学院 MBA 中央。公司孤独董事。

   吕惠男,男,出生于 1974 年,综合性大学本科学历, 1996 年 7 厦门法拉开展公司任镀膜厂学术语员, 1998 他干法拉电子有限公司宣传部前进。、供给部助手董事,办公楼付前进、进出 口副董事出口董事、行政董事助手,在职者副总统。

   吴东胜,男,出生于 1973 年, 综合性大学本科学历,厦门综合性大学会计人员硕士,设计。 1998 厦门法拉电子股份有限公司,六经营农场负责人、使使狂喜部、出口部副董事,公司财务处的在职者董事、保护事务代表。

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